董事會


董事會日期

議案內容
所有獨立董事之意見及本公司處理獨立董事意見之處理
108.03.22
  1. 107 年度內部控制聲明書通過案。
  2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
  3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
  4. 勤業眾信聯合會計師事務所內部調整,更換簽證會計師。
無異議照案通過
108.05.10
  1. 本公司擬辦理減資彌補虧損案。
  2. 召開本公司一○八年度股東常會增列議案。
  3. 本公司申請銀行額度案。
無異議照案通過
108.08.13
  1. 提報本公司一○八年第二季合併財務報表。
  2. 本公司擬於國內設立子公司。
無異議照案通過
108.11.13
  1. 提報本公司一○八年第三季合併財務報表。
  2. 提報續購買董監事暨經理人責任保險。
  3. 更換本公司簽證會計師事務所及會計師案。
  4. 提報本公司向銀行申請授信額度案。
  5. 民國 109 年度內部稽核計劃。
  6. 本公司資金貸與子公司案。
無異議照案通過
109.03.26
  1. 購買董監事暨重要職員責任保險報告。
  2. 本公司於 108 年股東常會通過減資案未辦理情形報告。
  3. 本公司資金貸與子公司情形報告。
  4. 本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
  5. 訂定本公司民國一○八年度盈虧撥補表。
  6. 本公司民國 108 年度內部控制聲明書。
  7. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
  8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
  9. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「董事及監察人選舉辦法」、「董事會議事規則」、「股東會議事規則」部份條文案。
  10. 訂定本公司審計委員會組織規程。
  11. 提報本公司一○九年度營運計劃案。
  12. 選舉第十一屆董事案。
  13. 召開本公司一○九年股東常會。
無異議照案通過