董事會日期 | 議案內容 | 所有獨立董事之意見及本公司處理獨立董事意見之處理 |
110.01.29 | 1.推舉第十二屆新任董事長案。 2.本公司總經理及副總經理人事任命案。 3.委任本公司第五屆薪資報酬委員會案。 |
無異議照案通過 |
110.03.26 | 1.本公司資金貸與子公司情形報告。 2.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 3.訂定本公司民國一○九年度盈虧撥補表。 4.本公司民國109年度內部控制聲明書。 5.提報本公司一一○年度營運計劃案。 6.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。 7.訂定本公司「股東會議事規則」案。 8.召開本公司一一○年股東常會。 9.本公司發言人異動案。 10.本公司財務主管暨代理發言人異動案。 11.本公司會計主管異動案。 12.本公司稽核主管異動案。 13.本公司擬於國內設立子公司案。 14.擬對子公司綠祚股份有限公司現金增資案。 15.本公司擬購買JFN Investment Holding Corp股權案。 16.擬修訂「董事、獨立董事、薪酬/審計委員會及經理人薪酬政策」。 17.更換本公司股務代理機構案。 18.本公司申請銀行額度案。 |
無異議照案通過 |
110.05.07 | 1.提報本公司民國一一○年第一季合併財務報表。 2.民國110年度內部稽核計劃修訂。 3.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。 4.召開本公司一一○年度股東常會增列議案。 5.擬對子公司JFN Investment Holding Corp現金增資案。 |
無異議照案通過 |
110.06.28 | 1.擬訂定本公司110年股東常會召開日期及地點。 2.本公司因經營管理需要,自民國一一○年第二季起更換簽證會計師案 3.本公司擬取得藍境有限公司及至偉科技有限公司100%股權並間接持有全達國際股份有限公司之私募普通股案。 4.本公司向金融機構申請融資額度案。 |
無異議照案通過 |
110.08.11 | 1.提報本公司一一○年第二季合併財務報表。 2.本公司財務報告編制能力報告。 3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度其他循環作業。 4.對子公司九合益科技股份有限公司現金增資案。 5.對子公司藍境有限公司現金增資案。 6.對子公司至偉科技有限公司現金增資案。 7.本公司向金融機構申請融資額度案。 |
無異議照案通過 |
110.10.08 | 1.本公司出售所持有JFN INVESTMENT HOLDING CORP.、藍境有限公司及至偉科技有限公司100%之股權案。 | 無異議照案通過 |
110.11.10 | 1.提報本公司一一○年第三季合併財務報表。 2.本公司董事暨經理人責任保險報告案。 3.擬廢止本公司「取得或處分資產處理程序」,並重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.本公司一一一年度內部稽核執行查核計劃表案。 5.對子公司綠祚股份有限公司現金增資案。 6.本公司向金融機構申請融資額度案。 |
無異議照案通過 |
111.01.07 | 1.訂定本公司一一一年度營業預算案。 2.修訂本公司「核決權限表」案。 3.擬向BREEZE TECHNOLOGY LTD(微風科技有限公司)及TANGIBLE MARINE WORLDWIDE COMPANY LIMITED(巨浪環球有限公司)兩家公司,取得所持有之大宇資訊股份有限公司私募普通股案。 4.本公司於國內設立子公司案。 5.擬與大宇資訊股份有限公司合資於國內設立子公司案。 6.本公司向金融機構申請融資額度案。 |
無異議照案通過 |
111.01.26 | 1.對子公司瑞合投資有限公司現金增資案。 | 無異議照案通過 |
111.03.17 | 1.本公司民國一一○年度營業報告書、合併 財務報告及個體財務報告案。 2.訂定本公司民國一一○年度虧損撥補表 案。 3.本公司民國一一○年度內部控制聲明書 案。 4.擬修訂本公司「背書保證辦法」及「資金 貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理 程序」部分條文案。 5.本公司擬辦理補選第十二屆董事一席案。 6.擬議本公司一一一年股東常會召開時間、 地點及事由案。 7.本公司向金融機構申請融資額度案。 |
無異議照案通過 |
111.04.11 | 1.董事會提名之董事候選人名單案。 2.解除新任董事競業禁止之限制案。 3.110年度股東常會通過之私募普通股案, 於剩餘期限內將不繼續辦理案。 4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行 普通股案。 5.擬修訂本公司「核決權限表」及「組織圖」 案。 6.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」部分條文案。 7.本公司擬向Avalon Group Limited ,取 得所持有之大宇資訊股份有限公司私募普 通股案。 8.本公司召開一一一年股東常會新增議案。 9.本公司財務主管、會計主管及代理發言人 人事任命案。 10.本公司稽核主管異動案。 |
無異議照案通過 |