董事會

董事會日期 議案內容 所有獨立董事之意見及本公司處理獨立董事意見之處理
110.01.29 1.推舉第十二屆新任董事長案。
2.本公司總經理及副總經理人事任命案。
3.委任本公司第五屆薪資報酬委員會案。		 無異議照案通過
110.03.26 1.本公司資金貸與子公司情形報告。
2.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
3.訂定本公司民國一○九年度盈虧撥補表。
4.本公司民國109年度內部控制聲明書。
5.提報本公司一一○年度營運計劃案。
6.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
7.訂定本公司「股東會議事規則」案。
8.召開本公司一一○年股東常會。
9.本公司發言人異動案。
10.本公司財務主管暨代理發言人異動案。
11.本公司會計主管異動案。
12.本公司稽核主管異動案。
13.本公司擬於國內設立子公司案。
14.擬對子公司綠祚股份有限公司現金增資案。
15.本公司擬購買JFN Investment Holding Corp股權案。
16.擬修訂「董事、獨立董事、薪酬/審計委員會及經理人薪酬政策」。
17.更換本公司股務代理機構案。
18.本公司申請銀行額度案。		 無異議照案通過
110.05.07 1.提報本公司民國一一○年第一季合併財務報表。
2.民國110年度內部稽核計劃修訂。
3.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。
4.召開本公司一一○年度股東常會增列議案。
5.擬對子公司JFN Investment Holding Corp現金增資案。		 無異議照案通過
110.06.28 1.擬訂定本公司110年股東常會召開日期及地點。
2.本公司因經營管理需要，自民國一一○年第二季起更換簽證會計師案
3.本公司擬取得藍境有限公司及至偉科技有限公司100%股權並間接持有全達國際股份有限公司之私募普通股案。
4.本公司向金融機構申請融資額度案。		 無異議照案通過
110.08.11 1.提報本公司一一○年第二季合併財務報表。
2.本公司財務報告編制能力報告。
3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度其他循環作業。
4.對子公司九合益科技股份有限公司現金增資案。
5.對子公司藍境有限公司現金增資案。
6.對子公司至偉科技有限公司現金增資案。
7.本公司向金融機構申請融資額度案。		 無異議照案通過
110.10.08 1.本公司出售所持有JFN INVESTMENT HOLDING CORP.、藍境有限公司及至偉科技有限公司100%之股權案。 無異議照案通過
110.11.10 1.提報本公司一一○年第三季合併財務報表。
2.本公司董事暨經理人責任保險報告案。
3.擬廢止本公司「取得或處分資產處理程序」，並重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.本公司一一一年度內部稽核執行查核計劃表案。
5.對子公司綠祚股份有限公司現金增資案。
6.本公司向金融機構申請融資額度案。		 無異議照案通過
111.01.07 1.訂定本公司一一一年度營業預算案。
2.修訂本公司「核決權限表」案。
3.擬向BREEZE TECHNOLOGY LTD(微風科技有限公司)及TANGIBLE MARINE
 WORLDWIDE COMPANY LIMITED(巨浪環球有限公司)兩家公司，取得所持有之大宇資訊股份有限公司私募普通股案。
4.本公司於國內設立子公司案。
5.擬與大宇資訊股份有限公司合資於國內設立子公司案。
6.本公司向金融機構申請融資額度案。		 無異議照案通過
111.01.26 1.對子公司瑞合投資有限公司現金增資案。 無異議照案通過
111.03.17 1.本公司民國一一○年度營業報告書、合併
財務報告及個體財務報告案。
2.訂定本公司民國一一○年度虧損撥補表
案。
3.本公司民國一一○年度內部控制聲明書
案。
4.擬修訂本公司「背書保證辦法」及「資金
貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理
程序」部分條文案。
5.本公司擬辦理補選第十二屆董事一席案。
6.擬議本公司一一一年股東常會召開時間、
地點及事由案。
7.本公司向金融機構申請融資額度案。		 無異議照案通過
111.04.11 1.董事會提名之董事候選人名單案。
2.解除新任董事競業禁止之限制案。
3.110年度股東常會通過之私募普通股案，
於剩餘期限內將不繼續辦理案。
4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行
普通股案。
5.擬修訂本公司「核決權限表」及「組織圖」
案。
6.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程
序」部分條文案。
7.本公司擬向Avalon Group Limited ，取
得所持有之大宇資訊股份有限公司私募普
通股案。
8.本公司召開一一一年股東常會新增議案。
9.本公司財務主管、會計主管及代理發言人
人事任命案。
10.本公司稽核主管異動案。		 無異議照案通過